各国の大手金融機関が巨額のマネーロンダリングに利用されていた疑いが、流出した米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の内部報告書、通称“フィンセン文書”によって浮上している。
「パズルのピースを繋ぎ合わせるような作業。日本の銀行も無縁とは言えない」“フィンセン文書”の調査・分析に参加する共同通信記者に聞く（20/09/22)
各国の大手金融機関が巨額のマネーロンダリングに利用されていた疑いが、流出した米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の内部報告書、通称“フィンセン文書”によって浮上している。
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